Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbarda Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklandığı bildirildi. İhbari değerlendiren yetkililerin başlattığı soruşturma kapsamında Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İhbarda, Tuğba Özerk’in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın’ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı iddia edildi.
Para Transferleri Şüpheli Bulundu
Sabah’ta yer alan habere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk’in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.
Soruşturma Başlatıldı
Durum, Özerk’in ikamet adresi görünen Çeşme’deki Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
