- Haberler
- Gündem
- Finans dünyasında şafak baskını: 7 milyar liralık devasa 'hayali ticaret' çarkı çöktü!
Finans dünyasında şafak baskını: 7 milyar liralık devasa 'hayali ticaret' çarkı çöktü!
Ekonomi dünyası, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen ve dev holdingleri de içine alan tarihin en büyük 'kara para' operasyonlarından biriyle sarsıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Başsavcılık koordinesinde yürütülen operasyonda, devlete kurulan milyarlarca liralık fatura tuzağı deşifre edildi.
26 şirkete eş zamanlı baskın: Dev isimler listede
Sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye basan ekipler; aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi sektörün bilinen aktörlerinin de bulunduğu 26 şirket ve çok sayıda mali müşavirlik ofisine baskın düzenledi. "Suç örgütü kurma", "vergi kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yürütülen operasyonda, şu ana kadar 35 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
7 milyar liralık sahte fatura şoku!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama, vurgunun boyutlarını dudak uçuklatan rakamlarla ortaya koydu. Mali müşavirlerin başrolde olduğu organizasyonun, 2020-2021 yılları arasında hiçbir gerçek ticari temeli olmayan tam 6 milyar 971 milyon 991 bin TL değerinde sahte fatura kestiği tespit edildi. Şebekenin, bu hayali ticaret üzerinden devleti milyonlarca lira KDV zararına uğrattığı belgelendi.
Kirli parayı 'ticari faaliyet' süsüyle akladılar
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; suç örgütü, kaynağı belirsiz paraları sahte faturalar aracılığıyla şirketler arasında bir döngüye sokarak yasal sisteme dahil etmeye çalıştı. Sahte faturaları gider gösteren şirketlerin, haksız KDV iadeleriyle doğrudan kamu hazinesini hedef aldığı anlaşıldı. Başsavcılık, sadece iki yıl içinde tespit edilen kamu zararının yaklaşık 70 milyon TL olduğunu açıkladı.
Mali müşavirler ve holding yöneticileri kelepçelendi
Operasyon kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve holdinglerin ortaklarından oluşan toplam 43 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, gözaltına alınan şahısların yanı sıra suç konusu mal varlığı değerlerine de el koydu. Vergi suçlarıyla mücadele kapsamında başlatılan bu dev operasyonun, iş dünyasındaki diğer bağlantılara da uzanması bekleniyor.
Bakmadan Geçme
